完善反洗钱监管政治体制 三部门发文规范金融机构客户尽职调查等

理财公司以及各类追加的证券市场。

（二）将“几率为本”允许纵贯到《设法》中都。

一是允许义务独立机构建起清晰的投资者同意措施；二是逐步形成并凸显持续定期检查追查按规定，允许将投资者全都生命周期管理独立机构根植持续定期检查追查的允许中都；三是减少关于强化定期检查追查和简便定期检查追查的允许，一致符合作法以及相应的措施；四是根据各金融机构产业的其业务转变和几率状况，逐步形成缯行、商业分行、被保险人、非缯行支付、信托、资产管理独立机构等产业的投资者定期检查追查允许。

（三）补充逐步形成投资者定期检查追查的相关允许。

补充逐步形成电汇、受益他会识别系统、通过第三方积极参与定期检查追查、代理行、高几率第三世界或海地区、新技术（非打招呼积极参与其业务）、被保险人公司担保识别系统、投资者定期检查追查兜底允许以及上报名义的良机等相关允许。

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