*ST天龙：关于监事会主席辞职的日前

证券代码：300029 证券简称：*ST 凌云 A：2022-008

安徽华盛凌云光电电源持股香港）有限美国公司

关于管理委员会总裁下台的日前本美国公司及管理委员会同一天尽可能信息披露的内容真正、恰当、完整，没有虚假记述、误导性申辩或重大遗漏。

安徽华盛凌云光电电源持股香港）有限美国公司（此表简称“美国公司”）管理委员会于 2022 年 1 月 19 日收到美国公司管理委员会总裁于出神入化太太提交的书面下台报告。于出神入化太太因工作调整理由，申领辞去美国公司常务董事、管理委员会总裁解职，于出神入化太太原行使职权自 2021 年 7 月 19 日至第五届管理委员会届满之日止，下台后将根据美国公司后续安排兼其他解职。截至本日前日，于出神入化太太不曾持有美国公司持股。

于出神入化太太的下台将致使美国公司管理委员会总数小于投票表决，根据《美国公司法》、《深圳证券交易所香港联合交易所上市美国公司法规执行指引》和《美国公司章程》等就其原则上，其下台将在美国公司会员大会普选新常务董事右侧能终止。在下台申领尚不曾终止此前，于出神入化太太仍将按照有关普通法、警政法规和《美国公司章程》的原则上继续履行解职。美国公司将按照就其原则上要求已完成新常务董事的普选工作。

于出神入化太太在任职期间勤勉为人正直，充分行使常务董事职权，为美国公司法规执行展现了积极主导作用，美国公司及管理委员会对于出神入化太太表示衷心的衷心！

特此日前。

安徽华盛凌云光电电源持股香港）有限美国公司 管理委员会2022 年 1 月 19 日

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