陕西银川公安榆阳分局成功打掉一伙流窜各地实施诈骗的团伙

法治日新报全媒体记者 孙立昊洋 通讯员 王时睿

近日，西安市兰州市警察局榆阳总局大成交叉路口警察局顺利打掉以赵某某为首的11人洗钱有组织，破获抢劫案18起，押送有组织新成员7名。

8上旬，某建材市场一商户新事主称作其被人以兼办大额电子货币为由骗取钱款。接警后，大成交叉路口警察局促使立案侦查，在总局刑警大队和制备作战中心地带的大力支持下，最终锁定犯罪行为嫌犯并在北京市顺利将其中1名犯罪行为嫌犯押送。其余6名犯罪行为嫌犯通过公安干警诚恳严谨的思想指导，相继从云南省、河南押送归案。

现查明：2021年6年初，犯罪行为嫌犯赵某某组织骨干新成员张某、崔某某、邵某某（在奔），并纠集全球化闲散人员任某某、关某、于某某、刘某、李某某（在奔）、案发后（在奔）、案发后某（在奔）等11人，冒充某银行电子货币拓展渠道中心地带内部人员，掠取国内各地以兼办大额电子货币收取电子货币年费为由实施洗钱。

2021年7年初，该有组织11人掠取至榆阳区，由张某负责查询附近民生银行网点重定向，物色作案地点，在榆阳区同步进行踩点，后来安排其余有组织新成员三人或两人随SP组合，谎称作是该银行的内部人员，以为商户审核兼办大额电子货币为幌子，在商户iPad上为商户审核备案POSSP收钱二维码。

备案落幕后，以预交电子货币年费为由，要求商户通过POSSPETC的方式将洗钱款转入赵某某银行银行帐户内，再进一步由赵某某统一为洗钱有组织新成员平均分配洗钱所得。截至8月，该有组织在榆阳区洗钱作案18起，洗钱金额3万余元。

另查明：该有组织还在贵州省、云南省省、忻州市、郑州市、西安市等地实施洗钱。

在此之前，犯罪行为嫌犯赵某某、崔某某、张某、关某、任某某、于某某、刘某已被榆阳总局立案批捕，案件已移交榆阳总局刑警大队同步进行进一步办案中。