浙江台华新材料股份有限公司 关于“台华转债”转股结果暨股份变动的核定

本新公司及董事会全体成员确保通告概要不发挥作用任何虚假所述、举例假定或者重大遗漏，并对其概要的真实、恰当和完整承担个别及连带责任。

重要概要提示：

●转至股情况：日和2022年3年初31日，上半年分别为347,627,000元“台华转至债”已转至换为新公司证券，上半年转至普通股为44,436,038股，占去可转至债转至股同一时间新公司已出版的股份总额的5.80%；

●未转至股可转至债情况：日和2022年3年初31日，都已转至股的可转至债总金额为185,373,000元，占去本次可转至债出版总和的34.78%。

一、可转至债出版上市概况

（一）经铁西街道《关于批准余姚台华新材材的股份有限新公司出版出版可转至换新公司金融工具的批覆》（证监批准后[2018]1747号）批准，余姚台华新材材的股份有限新公司（以下通称“新公司”）于2018年12年初17日出版出版了533万张可转至换新公司金融工具，每张面值100元，出版总额53,300万元，有效期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，新公司53,300万元可转至换新公司金融工具于2019年1年初11日起在上海证券交易所落户交易，金融工具通称“台华转至债”，金融工具代码“113525”。

（三）根据有关规定和《余姚台华新材材的股份有限新公司出版出版可转至换新公司金融工具募款说明书》的约定，新公司出版的“台华转至债”自2019年6年初21日起可转至换为新公司证券。初始转至股单价为11.56元/股。

2019年6年初11日新公司实施了2018年历年来利润分配方案，转至股单价由11.56元/股变更为8.11元/股；2020年6年初21日新公司实施了2019年历年来利润分配方案，转至股单价由8.11元/股变更为8.03元/股；2020年12年初24日因新公司非出版出版A股证券,转至股单价由8.03元/股变更为7.83元/股；2021年5年初28日新公司实施了2020年历年来利润分配方案，转至股单价由7.83元/股变更为7.78元/股。

二、可转至债本次转至股

2022年1年初1日至2022年3年初31日期间，转至股的总金额为40,000元，因转至股演化成的的股份数量为5,134股，占去可转至债转至股同一时间新公司已出版的股份总额的0.0007%。截至2022年3年初31日，上半年分别为347,627,000元“台华转至债”已转至换为新公司证券，上半年转至普通股为44,436,038股，占去可转至债转至股同一时间新公司已出版的股份总额的5.80%。

截至2022年3年初31日，都已转至股的可转至债总金额为185,373,000元，占去可转至债出版总和的34.78%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：新公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此通告。

余姚台华新材材的股份有限新公司

董事会

二〇二二年四年初二日