联化科技股份有限责任公司公告（系列）

大型企业核心人物大型企业生产线、科研所才可的原辅材料、的通讯设备、仪器仪表、零配件及无关应用的批发金融业务；兼营本大型企业的进料加工和“三来一补”金融业务。（受理以外须由许可的这两项，经无关部门许可后方可开展兼营文艺活动）

新公司兼营范围修正及《新公司章程》制订情况以工商提出申请部门核准的章节为准。

有鉴于此通告。

联化科技入股有限新公司监事会

二○二一年十二年初十八日

上市新公司代码：002250 上市新公司原称：联化科技 通告S：2021-070

联化科技入股有限新公司关于开会讨论

2022年第一次临时会员讨论会的事先

本新公司及监事会柏木由纪尽可能因特网引述章节的真实、准确和值得注意，很难虚假纪载、举例申辩或关键性附注。

一、开会讨论开会整体情况

1、会员讨论会届次：2022年第一次临时会员讨论会

2、会员讨论会的商议人：联化科技入股有限新公司监事会

3、开会开会讨论的实质上、合规性：新公司第七届监事会第二十次开会审定通过了《关于开会讨论2022年第一次临时会员讨论会的动议》。本次会员讨论会开会的商议、开会讨论相一致有关法律、行政法规、部门规章、规范性邮件和《新公司章程》的规定。

4、开会开会讨论的应于、等待时间：

到场开会等待时间为：2022年1年初4日（星期四）15时

互联投高票者等待时间为：2022年1年初4日

其里，通过深圳上市新公司交易所股高票市场进行互联投高票者的明确等待时间为：2022年1年初4日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳上市新公司交易所的网络投高票者系统投高票者的明确等待时间为：2022年1年初4日9:15至15:00。

5、开会的开会讨论方式则：本次会员讨论会以到场投高票者与互联投高票者借助于的方式则开会讨论：

（1）本次会员讨论会将通过深圳上市新公司交易所股高票市场和的网络投高票者系统（）向新公司全体大股东提供互联多种形式的投高票者平台，新公司大股东可以在互联投高票者等待时间内通过上述系统行使动议使用权。

（2）新公司大股东只能选择到场投高票者、互联一致同意里的一种动议方式则。如同一动议使用权出原为重复一致同意的，以第一次一致同意结果为准。

6、开会的股使用权提出申请日：2021年12年初28日

7、参加普通人：

（1）截至2021年12年初28日下午收市后在里国上市新公司提出申请账面新公司深圳分新公司提出申请在册的新公司大股东以外有使用权以本事先揭晓的方式则参加本次会员讨论会，及积极参与动议；大股东都因不能亲手到会，可书面委索管理者（该管理者不必是新公司大股东）参加开会；

（2）新公司董事局、监事和高级别管理企业主；

（3）新公司请来的辩护律师；

（4）根据无关法规前提参加会员讨论会的其他企业主。

8、到场开会地点：浙江省台州市黄岩区体力劳动路南118号商会办公五楼17五楼开会室

二、开会审定应

1、审定《关于修正新公司兼营范围及制订新公司章程的动议》

上述动议经新公司第七届监事会第二十次开会审定通过，并草拟本次会员讨论会审定。详情却说新公司2021年12年初18日刊登于《上市新公司时报》、《武汉上市新公司报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的无关通告。

上述动议为相当多该委员会应，才可经参加开会的大股东（包括大股东管理者）所给与动议使用权的三分之二以上通过。

三、提案编码

■

四、到场开会提出申请应

1、提出申请方式则：

1）自然人大股东凭本人身份证明、上市新公司账户卡和给与股假定提出申请提出申请手续。

2）委索管理者凭本人身份证明、授职使用权委索书（复制品）、委索人身份证明、委索人上市新公司账户卡及给与股假定提出申请提出申请手续。

3）法人大股东凭整体单位营业执照复印件（瓦片公章）、法人代表人身份假定书复制品、法人代表人保单的授职使用权委索书复制品及参加人身份证明提出申请手续提出申请。

4）异地大股东可凭以上有关身份证明采取份邮件或传真方式则提出申请（以外须在2021年12年初29日16:00之前送达或传真到新公司），不接受电话提出申请。

2、到场开会提出申请等待时间：

2021年12年初29日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、提出申请地点：

浙江省台州市黄岩区体力劳动路南118号商会办公五楼17五楼联化科技上市新公司部。

4、开会联系方式则

因特网：陈飞彪、配戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区体力劳动路南118号商会办公五楼17五楼

邮 编：318020

5、讨论会会期半天，与会大股东交通费食宿费自理。

五、积极参与互联投高票者的明确操作方式上

在本次会员讨论会上，大股东可以通过上交所股高票市场和的网络投高票者系统（）积极参与投高票者，互联投高票者的明确操作方式上却说参考资料一。

六、授职使用权委索书（详却说参考资料二）

有鉴于此事先。

联化科技入股有限新公司监事会

二〇二一年十二年初十八日

参考资料一：

积极参与互联投高票者的明确操作方式上

一、互联投高票者的程序

1、投高票者代码为“362250”，投高票者原称为“联化投高票者”。

2、符合条件动议发表意却说或选举选高票。

对于非累积投高票者提案，符合条件动议发表意却说：同意、指责、弃使用权。

二、通过上交所股高票市场投高票者的程序

1、投高票者等待时间：2022年1年初4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、大股东可以暂定上市新公司新公司交易用户端通过股高票市场投高票者。

三、通过上交所的网络投高票者系统投高票者的程序

1、的网络投高票者系统开始投高票者的等待时间为2022年1年初4日上午9:15，结束等待时间为2022年1年初4日下午3:00。

2、大股东通过的网络投高票者系统进行互联投高票者，才可按照《深圳上市新公司交易所资本互联服务项目身份认证金融业务指引（2016年4年初制订）》的规定提出申请身份认证，取得“上交所的网络”或“上交所资本服务项目密码”。明确的身份认证方式上可暂定的网络投高票者系统 准则指引网易查到。

3、大股东根据获取的服务项目密码或的网络，可暂定在规定等待时间内通过上交所的网络投高票者系统进行投高票者。

参考资料二：

授职 使用权 委 索 书

致：联化科技入股有限新公司

曼委索 友人（玛莉）代表本人参加联化科技入股有限新公司2022年第一次临时会员讨论会，对开会审定的各项动议按本授职使用权委索书的指示行使动议使用权，并先为签署本次开会才可要签署的无关邮件。

本新公司/本人对本次大股东大开会案的动议发表意却说如下：

■

委索人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委索人身份证明序号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委索人给与股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委索人大股东帐户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受索人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受索人身份证明序号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委索应于： 年 年初 日

（注：授职使用权委索书内里、复印或按以上格式自制以外有效；整体单位委索必以外须瓦片整体单位公章。）

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