融钰集团大股东有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

款借出暨相似之处现金报告书（草案）〉及其摘要的草案》。

4、草案《关于日本公司为本次现金签署具体司法文件的草案》。

5、草案《关于本次现金包含相似之处现金的草案》。

6、草案《关于批准后本次现金具体的审计报告、改定初稿报告和存款分析报告的草案》。

7、草案《关于分析机构的独立性、分析理论上当年提合理性、分析分析方法与分析目的具体性及分析价位公允性的草案》。

8、草案《关于本次现金价位的依据及公平合理性的草案》。

9、草案《关于本次现金相符〈上市日本公司不小存款重组管理机构急于〉第十一条订明的草案》。

10、草案《关于本次现金相符〈关于约束上市日本公司不小存款重组若干问题的订明〉第四条订明的草案》。

11、草案《关于本次现金不包含〈上市日本公司不小存款重组管理机构急于〉第十三条订明的重组上市的草案》。

12、草案《关于本次现金具体主体不发挥作用〈关于遏制与上市日本公司不小存款重组具体股市间歇性现金监管的暂行订明〉第十三条订明有无的草案》。

13、草案《关于日本公司股价周期性没达到〈关于约束上市日本公司信息公开发表及具体各方行为的接到〉第五条具体标准约束的草案》。

14、草案《关于本次现金当年12个月底内借出、购回存款情况的草案》。

15、草案《关于本次现金议价即期去向、填补措施及具体主体敦促的草案》。

16、草案《关于〈融钰集团入股有限责任日本公司将会三年（2022年-2024年）控股日本公司去向规划〉的草案》。

17、草案《关于提请求控股日本公司大会使用权执委会及其使用权人士全权办理本次现金具体事项的草案》。

上述草案已经第五届执委会第九次临时联席会议、第五届执委会第三次临时联席会议草案通过，具体内容详方知日本公司所选信息公开发表传媒巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年9月底28日发函。

日本公司将对影响中都小对冲私利的不小细则，对中都小对冲的会期分开投票者并公开发表。本次草案为不小存款借出细则，需以特别该委员会会期通过（即由出席控股日本公司大会的控股日本公司，还包括控股日本公司代表人所握垄断性的三分之二以上通过）。

【注：中都小对冲是指下述控股日本公司以外的其他控股日本公司：1、上市日本公司的董事、监事、Senior管理机构人员；2、分开或者共握有上市日本公司5%以上入股的控股日本公司。】

三、提案编二进位

表一：本次控股日本公司大会提案编二进位表

■

四、联席会议备案等细则

1、备案基本概念：

（1）自然人控股日本公司握本人身分证、控股日本公司账户坎、握股凭证等办理备案手续。

（2）公法控股日本公司凭营业执照复印件（加盖单据）、控股日本公司账户坎、单位握股凭证、法定推选人证件或公法使用权向其和出席人身分证四件办理备案手续。

（3）委托代表人凭本人身分证四件、使用权向其（方知附件2）、代理人控股日本公司账户坎及握股凭证等办理备案手续。

（4）控股日本公司可运用于在场备案基本概念或通过信箱（010-85660586）基本概念备案。异地控股日本公司可凭有关身分证件采取公函或信箱基本概念备案（公函或信箱须在2021年11月底10日16:00当年送达至本日本公司），不接受电话机备案。运用于公函基本概念备案的，公函请求寄至吉林省齐齐哈尔船营区国宾大路98号融钰集团证券部，邮政编二进位：132000，公函请求注明“控股日本公司大会”字样。以信箱或公函基本概念透过备案的控股日本公司，务必在出席在场联席会议时携带上述材料四件并提转给日本公司。

2、在场备案目的地：

吉林省齐齐哈尔船营区国宾大路98号

3、在场备案时长：

2021年11月底10日（星期三）当日9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系基本概念：

电话机（信箱）：010-85660586或0432-64602099

邮件：kangchao@royalholding.cn

联系人：康超、姚恒

五、出席在线会期的具体操作方式上

本次控股日本公司大会向全体控股日本公司发放在线基本概念的会期网络服务，控股日本公司可以通过深圳证券交易所EDI和网上会期系统（地址为）出席会期，在线会期的具体操作方式上方知附件1。

六、其他细则

1、日本公司控股日本公司出席联席会议的膳食及不收用苦于；

2、会期半天，与会人员膳食及不收苦于。

3、出席联席会议的控股日本公司及控股日本公司代表人，请求于会当年半每隔携带具体身分证件四件，到大门口办理备案手续。

4、在线会期期间，如在线会期系统正逢心脏病发不小事件的影响，则本次控股日本公司大会的进程按当日接到透过。

七、再行文件

1、《融钰集团入股有限责任日本公司第五届执委会第九次临时联席会议该委员会》；

2、《融钰集团入股有限责任日本公司第五届执委会第三次临时联席会议该委员会》。

特此接到。

融钰集团入股有限责任日本公司执委会

二〇二一年十一月底四日

附件1：

出席在线会期的具体操作方式上

一、在线会期的程序

1、会期代二进位：362622

2、会期又称：融钰会期

3、备案会期意方知或选举票数

对于非累积会期草案，备案会期意方知：同意、支握、会期。

二、通过深圳证券交易所EDI会期的程序

1、会期时长：2021年11月底11日的现金时长，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、控股日本公司可以暂定证券日本公司现金客户端通过EDI会期。

三、通过深圳证券交易所网上会期系统会期的程序

1、网上会期系统开始会期的时长为2021年11月底11日（在场控股日本公司大会到会当日）当日9:15至下午15：00。

2、控股日本公司通过网上会期系统透过在线会期，需按照《珠三角证券现金所对冲在线服务身份认证的业务引导（2016年4月底修订）》的订明办理身份认证，取得“深圳证券交易所私钥”或“深圳证券交易所对冲服务密二进位”。具体的身份认证方式上可暂定网上会期系统规则引导类节目查阅。

3、控股日本公司根据获取的服务密二进位或私钥，可暂定在订明时长内通过深圳证券交易所网上会期系统透过会期。

附件2：

使用权向其

兹全权委托 先生（女士）推选我单位（本人）出席融钰集团入股有限责任日本公司2021年第三次临时控股日本公司大会，并交由行使垄断性，其行使垄断性的后果皆由我单位（本人）负有。

代理人（单张/按规定）：

代理人身分证号/营业执照号：

代理人握有股数：

代理人控股日本公司账号：

拥有者单张：

拥有者身分证号二进位：

委托月份： 年 月底 日

本日本公司/本人对本次控股日本公司大会各项草案的会期意方知

■

会期说明：

1、非累积会期会期时只需在草案左方的“同意”、“支握”和“会期”中都都从一项，选择基本概念原则上在选项下方互换的空格中都打“√”为准，不相符此订明的会期皆视为会期。

2、代理人为自然人的需要控股日本公司本人单张(或按规定)。代理人为公法控股日本公司的，加盖公法单位印章。

备注：

1、本使用权向其剪报、复印或按以上格式自制皆有效；

2、本使用权向其需注意：自本使用权向其签署之日起至本次控股日本公司大会结束止；

3、代理人为公法，应加盖公法单据并由法定推选人签字，并在身分证件号二进位一项中都填写营业执照号二进位。

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